이사회 지배구조 및 경영방침 | 한국타이어앤테크놀로지 go to main prd

지배구조

한국타이어앤테크놀로지는 투명하고 안정적인 경영방침을 실천합니다.

Philosophy

  • governance-02

    엄격한 윤리경영

    Strict Ethical Management

    윤리적 리스크를 검토하고 윤리적 의사 결정의 방향성을 제시하고 있으며, 비윤리적 행위를 보고하는 운영체제를 더욱 강화하는 등 윤리경영 내재화에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

  • governance-01

    투명한 지배구조

    Transparent Governance Structure

    주주 권익 보호와 기업 경영의 투명성 및 전문성 향상을 위해 이사회 중심의 지배구조를 구축, 회사와 다양한 이해관계자들의 이익을 최우선하고 투명한 의사결정 과정을 보장하고 있습니다.

Board of Directors

Executive Director

governance-directors-01
조현범
  • • 한국앤컴퍼니(주) 대표이사 회장
  • • 한국타이어앤테크놀로지(주) 회장
  • • 지속가능경영위원회 위원
  • • 사외이사후보추천위원회 위원
  • • ESG위원회 위원
  • • 최초선임일: 2012.09.05
  • • 임기만료예정일: 2024.03.30
governance-directors-02
이수일
  • • 한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사 CEO
  • • 이사회 의장
  • • 지속가능경영위원회 의장
  • • 사외이사후보추천위원회 위원
  • • ESG위원회 위원
  • • 최초선임일: 2018.03.26
  • • 임기만료예정일: 2024.03.30
governance-directors-03
박종호
  • • 한국타이어앤테크놀로지(주) 경영지원총괄 사장
  • • 지속가능경영위원회 위원
  • • 사외이사후보추천위원회 위원
  • • ESG위원회 위원
  • • 최초선임일: 2021.03.30
  • • 임기만료예정일: 2024.03.30

Independent Director

김종갑
  • 감사위원회 위원장
  • 내부거래위원회 위원
  • 사외이사후보추천위원회 위원
  • ESG위원회 위원
  • 연세대학교 경영학과 학사
  • Duke University 석사
  • 바클레이즈 은행 서울지점
  • 씨티은행 서울지점 상무
  • 도이치은행 서울지점 대표
  • 최초선임일: 2021.03.30
  • 임기만료예정일: 2024.03.30
표현명
  • 내부거래위원회 위원장
  • 사외이사후보추천위원회 위원장
  • 감사위원회 위원
  • ESG위원회 위원
  • 고려대학교 전자공학과 학사
  • 고려대학교 대학원 통신공학 석사, 박사
  • KT 사장
  • 롯데렌탈 대표이사, 사장
  • JB금융지주 사외이사
  • KT 사외이사
  • 최초선임일: 2021.03.30
  • 임기만료예정일: 2024.03.30
이미라
  • ESG위원회 위원장
  • 감사위원회 위원
  • 내부거래위원회 위원
  • 사외이사후보추천위원회 위원
  • 이화여자대학교 정치외교학과 학사
  • 케임브리지대학교 경영학 석사
  • 도이치은행 글로벌전략기획담당 외
  • 맥쿼리그룹 한국최고운영책임자(COO)/매니징디렉터
  • 제네럴일렉트릭(GE) 한국인사총괄(CHRO)
  • 현(現) 에스케이에코플랜트(주) 사외이사
  • 현(現) 연세대학교 국제학대학원 객원교수
  • 최초선임일: 2021.03.30
  • 임기만료예정일: 2024.03.30
강영재
  • 감사위원회 위원
  • 내부거래위원회 위원
  • 사외이사후보추천위원회 위원
  • ESG위원회 위원
  • 서울대학교 경제학 석사
  • Princeton 대학교 경제학 박사
  • 한국개발연구원 법경제팀 연구위원
  • 하이트진로음료 대표이사
  • 현(現) 엔슬파트너스 투자부문 대표
  • 현(現) 코이스라시드파트너스 공동대표
  • 최초선임일: 2021.03.30
  • 임기만료예정일: 2024.03.30

Board of Directors and Sub-committees

  • 이사회

    한국타이어앤테크놀로지 이사회는 중요한 기업 이슈, 법률이나 정관이 규제하는 사항, 정기이사회에 의해 일임된 세부 내용, 기업 운영의 기본 정책, 경영지원과 관련한 필수 사항들을 심의하고 자문을 제공하기 위해 구성되었습니다. 또한 이사회는 이사의 의무 실행을 감독하고 2조원 이상 규모의 기업은 50%가 사외이사인 이사회를 보유할 것을 요구하는 국내 상법을 준수합니다.
    한국타이어앤테크놀로지의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 4인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 한국타이어앤테크놀로지의 대표이사가 겸임하고 있습니다. 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로 중요한 계약의 체결, 회사의 사업계획 수립 및 승인 등 회사의 주요사항을 결정합니다.

    한국타이어앤테크놀로지의 이사회를 구성하는 이사는 대한민국 상법 제382조에 따라 주주총회에서 선임하며, 성별 ∙ 인종 ∙ 출신 등으로 차별하지 않습니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주의 제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

    한국타이어앤테크놀로지의 이사회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회와 내부거래위원회의 및 ESG위원회 5개의 위원회를 운영하고 있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 정관은 필요하다고 판단될 시 별도의 위원회 생성을 허가하고 있습니다.

  • 감사위원회

    한국타이어앤테크놀로지의 감사위원회 위원은 4인이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. (선임일 기준 3년 임기)

    • 김종갑 (2021. 3. 30. 선임)

      • • 감사위원회 위원장
      • • 내부거래위원회 위원
      • • 사외이사후보추천위원회 위원장
      • • ESG위원회 위원
      • 사외이사후보추천위원회 위원장
      • 연세대학교 경영학과 학사
      • Duke University 석사
      • 1984-1985: 바클레이즈 은행 서울지점
      • 1987-2006: 씨티은행 서울지점 상무
      • 2006-2019: 도이치은행 서울지점 대표
    • 표현명 (2021. 3. 30. 선임)

      • • 내부거래위원회 위원장
      • • 사외이사후보추천위원회 위원장
      • • ESG위원회 위원
      • 고려대학교 전자공학과 학사
      • 고려대학교 대학원 통신공학 석사, 박사
      • 2010–2014: KT 사장
      • 2015–2018: 롯데렌탈 대표이사 사장
      • 2019–2020: JB금융지주 사외이사
      • 2020–2023: KT 사외이사
    • 이미라 (2021. 3. 30. 선임)

      • • 내부거래위원회 위원
      • • 사외이사후보추천위원회 위원
      • • ESG위원회 위원장
      • 이화여자대학교 정치외교학 학사
      • 케임브리지 대학교 경영학 석사
      • 1999-2008: 도이치은행 독일본사 글로벌전략기획담당 외
      • 2008-2015: 맥쿼리 그룹 한국최고운영책임자(COO) 외
      • 2015-2021: 제너럴일레트릭(GE) 한국 인사 총괄
      • 2022.12.21-현재: 에스케이에코플랜트㈜ 사외이사
    • 강영재 (2021. 3. 30. 선임)

      • • 내부거래위원회 위원
      • • 사외이사후보추천위원회 위원
      • • ESG위원회 위원
      • 서울대학교 경제학 석사
      • Princeton 대학교 경제학 박사
      • 2012-2013: 하이트진로음료 대표이사
      • 2015-현재: 코이스라시드파트너스 공동대표
      • 2021–현재: 엔슬파트너스 투자부문 대표
  • 사외이사후보추천위원회

    한국타이어앤테크놀로지는 자산총계 2조원 이상인 법인으로 「상법 제542조의8 제4항」에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하도록 되어있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 사외이사후보추천위원회는 위원장인 표현명 사외이사와 더불어 조현범, 이수일, 박종호, 김종갑, 강영재, 이미라로 구성되어 있으며, 사외이사는 표현명, 김종갑, 강영재, 이미라 4인입니다. 사외이사후보추천위원회 위원장 및 위원의 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다.

  • 지속가능경영위원회

    최근 들어 치열해진 글로벌 경쟁 환경에 대응하기 위해 적극적인 경영활동을 펼쳐 온 결과, 최고 의사결정기구인 이사회의 소집횟수와 취급 업무가 크게 증가하였습니다. 한국타이어앤테크놀로지는 이사회 소집 횟수와 절차를 줄이고 신속한 의사결정으로 업무의 전문성과 효율성을 높이기 위해 이사회 내에 지속가능경영위원회를 운영하고 있습니다.

    지속가능경영위원회 활동 덕분에 정기 이사회는 핵심 안건 논의기구로 특화되었으며, 이사회 활동을 시스템적으로 보완하여 책임경영을 더욱 강화하고 있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 지속가능경영위원회는 위원장인 이수일 대표이사와 더불어 조현범, 박종호 총 3인으로 구성되어 있으며, 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다.

  • 내부거래위원회

    내부거래위원회는 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 내부적 거래를 감독하고 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 설치된 「이사회 내 위원회」입니다.
    상법 제393조의2, 정관 제43조 및 이사회운영규정 제11조 제1항에 근거하여 이사회로부터 대규모 내부거래 등에 관한 승인 권한을 위임 받아 내부거래 위원회를 설치 운영하게 하고 있습니다.

    위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라, 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 사전 심사 및 승인의 권한을 통해 부당한 거래를 감시·감독합니다. 한국타이어앤테크놀로지의 내부거래위원회는 위원장인 표현명 사외이사와 더불어 김종갑, 강영재, 이미라 사외이사 4인으로 구성되어 있으며, 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다.

  • ESG위원회

    당사의 ESG위원회는 기업의 경제적∙사회적∙환경적 책임을 바탕으로 지속 가능한 발전을 지속가능경을 강화하기 위해, 환경, 사회, 지배구조 관련 방향성을 자문하고 심의·의결하는 이사회 내 위원회입니다.
    한국타이어앤테크놀로지의 ESG위원회는 이사회 결의로 설립되었습니다. 3인 이상의 이사로 구성하되, 과반수는 사외이사로 구성하도록 되어있습니다. 위원장은 위원 중에서 결의로서 선정하며, 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 합니다.
    한국타이어앤테크놀로지의 ESG위원회는 위원장인 이미라 사외이사와 더불어 이수일, 조현범, 박종호, 김종갑, 강영재, 이미라 총 7인으로 구성되어 있습니다. 현재 사내이사 사외이사 전원으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 표현명, 김종갑, 강영재, 이미라 4인입니다. 위원장 및 위원의 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다.

  • 기업지배구조 모범규준과의 차이

    기업지배구조 모범규준과의 차이
    모범규준 권고 사항 채택 여부 비고
    기업지배구조 헌장 도입 O 홈페이지 게시 및 공시 (2022년)
    서면투표제 O -
    전자투표제 O 제8기 정기주주총회부터 도입 (2020년~)
    전자투표제 O 제8기 정기주주총회부터 도입 (2020년~)
    이사회 구성 (과반수 사외이사) O 사내이사 3명, 사외이사 4명(회계 또는 재무전문가 1인, 분리선출 사외이사 1인 포함)
    이사회 의장과 대표이사의 분리 또는 선임사외이사의 선임 X 이사회 결의를 통해 의장을 선임하도록 규정하고 있음. 현 대표이사가 의장으로 선임되어 미분리
    정기적인 이사회 개최 O 분기 1회 개최
    회사비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 O -
    이사회 및 이사회 내 위원회 운영규정 제정 O -
    이사회 활동내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 O 홈페이지 게시
    이사회 내부에 전문위원회 설치 O 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 지속가능경영위원회, ESG위원회
    이사회 평가 X 사외이사 자가평가 시행 중이며, 전체 이사 대상 자가평가 도입 검토 중 (2022년 이사회 평가 도입 목표)
    사회이사후보추천위원회 구성요건(과반수 사외이사) O 사내이사 3명, 사외이사 4명
    감사위원회 구성요건 (전원 사외이사) O 전원 사외이사 (회계 또는 재무전문가 1인 포함)
    사업보고서 등에 대한 정확성 인증 O -
    감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 O 국/영문 감사보고서 홈페이지 게시, 공정공시 영문 공시
    지배구조 평가등급 공시 O 홈페이지 게시
    임직원 윤리규정 제정 O 제정하여 홈페이지 게시
    모범규준과의 차이 설명 O 홈페이지 게시
  • 기업지배구조헌장

  • 이사회 및 이사회 내 위원회 활동내역

    1) 이사회
    회차
    (개최일자)
    의 안 내 용 가결
    여부
    이사의 성명
    사내이사 사외이사
    조현범 이수일 박종호 표현명 강영재 김종갑 이미라
    찬 반 여 부
    22-1
    (2022.01.28)
    21년 4분기 연결 손익 실적 보고 보고 - - - - - - -
    2022년 사업계획 보고 보고 - - - - - - -
    안전보건사업계획에 대한 보고 및 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    22-2
    (2022.02.15)
    제10기(2021년) 별도/연결 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    22-3
    (2022.02.24)
    제10기 현금배당 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    정기주주총회 소집 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    정기주주총회 부의안건 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    전자투표 및 전자위임장 권유제도 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    21년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - - - - -
    21년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 - - - - - - -
    내부회계관리규정 일부 개정 보고 보고 - - - - - - -
    22-4
    (2022.05.09)
    2022년 1분기 연결 손익 실적 보고 보고 불참 - - - - - -
    2022년 특수관계인간의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    기업지배구조헌장 제정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    22-5
    (2022.07.29)
    2022년 상반기 연결 손익 실적 보고 보고 - - - - - - -
    22-6
    (2022.08.29)
    테네시 생산법인 증설 투자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 참석 참석
    22-7
    (2022.10.31)
    2022년 3분기 연결 손익 실적 보고 보고 - - - - - - -
    부동산 개발회사 신규법인 설립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    사채 발행한도 승인 및 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    22-8
    (2022.12.26)
    2023년 조직개편 및 임원 인사 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    임원 보수(인센티브) 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    2) 지속가능경영위원회
    회차
    (개최일자)
    의안내용 가결여부 이사의 성명
    사내이사
    조현범 이수일 박종호
    찬 반 여 부
    22-1
    (2022.06.30)
    알마티 지점(현지 명칭 : 카자흐스탄 공화국 대표사무소) 설립 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    22-2
    (2022.08.29)
    카이로 지점 폐쇄의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    여신한도 증액 및 신규 여신 약정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    22-3
    (2022.12.19)
    싱가폴법인 사무실 주소지 이전의 건 가결 찬성 찬성 찬성
    3) 내부거래위원회
    회차
    (개최일자)
    의안내용 가결여부 이사의 성명
    사외이사
    표현명 김종갑 강영재 이미라
    찬 반 여 부
    22-1
    (2022.02.24)
    2021년 4분기 대규모 내부거래 변경공시 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    22-2
    (2022.03.15)
    2022년 2분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    22-3
    (2022.06.16)
    2022년 3분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    22-4
    (2022.07.29)
    2022년 2분기 대규모 내부거래 변경공시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    22-5
    (2022.09.21)
    2022년 4분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    22-6
    (2022.12.26)
    Brand Royalty 계약 갱신의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    2023년 1분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    4) 사외이사후보추천위원회
    회차
    (개최일자)
    의 안 내 용 가결
    여부
    이사의 성명
    사내이사 사외이사
    조현범 이수일 박종호 표현명 강영재 김종갑 이미라
    찬 반 여 부
    - - - - - - - - - -
    5) ESG위원회
    회차
    (개최일자)
    의 안 내 용 가결
    여부
    이사의 성명
    사내이사 사외이사
    조현범 이수일 박종호 표현명 김종갑 강영재 이미라
    찬 반 여 부
    22-1
    (2022.01.28)
    탄소중립 로드맵 보고 보고 - - - - - - -
    22-2
    (2022.05.09)
    기업지배구조 헌장 제정 검토의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    22-3
    (2022.10.31)
    2022년 ESG 운영위원회별 주요 성과 보고 - - - - - - -
    HKT 탄소중립 로드맵 및 SBTi 추진 현황 및 계획 보고 - - - - - - -
    ESG Report 2021/22 주요 내용 보고 - - - - - - -
    2023년 HKT ESG 주요 계획 보고 - - - - - - -
    6) 감사위원회
    회차
    (개최일자)
    의안내용 가결여부 이사의 성명
    사외이사
    표현명 강영재 김종갑 이미라
    찬 반 여 부
    22-1
    (2022.01.28)
    2021년 4분기 연결 손익 실적 보고 보고 - - - -
    2021년 4분기 업무 감사 결과 보고 보고 - - - -
    회계 감사인 비감사업무 용역계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    2021년 내부회계관리제도 진행 현황 보고 보고 - - - -
    연결내부회계관리제도 구축 진행 현황 보고 보고 - - - -
    자금 Operation Process 점검 및 개선계획 보고 보고 - - - -
    준법지원활동 보고 보고 - - - -
    22-2
    (2022.02.15)
    (감사 전) 별도/연결 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    22-3
    (2022.02.24)
    2021년 내부감시장치 가동현황 보고 보고 - - - -
    2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - -
    2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    2021년 감사위원회의 대표이사 및 내부회계관리자 평가 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    2021년 감사위원회 자가평가  가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    2021년 내부회계관리규정 개정의 건  보고 - - - -
    감사보고서 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    정기주주총회 부의 안건 검토의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    22-4
    (2022.05.09)
    2022년 1분기 연결 손익 실적 보고의 건 보고 - - - -
    2022년 1분기 업무 감사 결과 보고의 건 보고 - - - -
    회계 감사인 비감사업무 용역계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    2022년 연간 내부회계관리제도 운영 보고 보고 - - - -
    준법지원활동 보고 보고 - - - -
    22-5
    (2022.07.29)
    2022년 상반기 연결 손익 실적 보고의 건 보고 - - - -
    2022년 상반기 업무 감사 결과 보고의 건 보고 - - - -
    회계 감사인 비감사업무 용역계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    2022년 연간 내부회계관리제도 운영 보고 보고 - - - -
    연결 내부회계관리제도 구축 진행 현황 보고 보고 - - - -
    준법지원활동 보고 보고 - - - -
    22-6
    (2022.10.31)
    2022년 3분기 연결 손익 실적 보고 보고 - - - -
    2022년 3분기 업무 감사 결과 보고 보고 - - - -
    회계 감사인 비감사업무 용역계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    2022년 연간 내부회계관리제도 운영 보고 보고 - - - -
    연결 내부회계관리제도 구축 진행 현황 보고 보고 - - - -
    회사의 Data Center 및 Data 관리 현황 보고 보고 - - - -
  • 윤리규정 및 정관/부속정관