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공고 - 주주와 투자자의 신뢰를 바탕으로 성장해 온 한국타이어는 재정 운영의 전 과정과 재무 현황을 빠르고 정확하게 공개하고 있습니다.
등록일2013.12.03. 조회수7949
상세내용
  • 한국타이어 제1기 소집공고

제1기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제21조 규정에 의거 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

  • 1. 일 시 : 2013년 3월 22일(금) 오전 09:30
  • 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼동 647-15 (한국타이어빌딩 강당)
  • 3. 회의목적사항
    • (1)보고사항 : 감사보고, 영업보고
    • (2)부의안건

      제1호 의안 : 제1기(2012년 9월 1일 ~ 2012년 12월 31일) 재무제표

      (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

      제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

  • 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

  • 5. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

  • 6. 경영참고 사항

    상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

  • 7. 기타 사항

    제1기 배당은 1주당 현금 400원을 예정하고 있으며, 주주총회 확정시 별도로 통지하겠습니다. 당사는 금번 정기주주총회에 기념품을 준비하지 않기로 하였으니 주주여러분의 깊은 이해와 협조를 당부드립니다.


서울특별시 강남구 테헤란로 133(역삼동)

한 국 타 이 어 주 식 회 사

대표이사 부회장 서 승 화

명의개서대리인 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23

한국예탁결제원 사장 김 경 동


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