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공고 - 주주와 투자자의 신뢰를 바탕으로 성장해 온 한국타이어는 재정 운영의 전 과정과 재무 현황을 빠르고 정확하게 공개하고 있습니다.
등록일2021.03.15. 조회수2439
상세내용
  • 한국타이어앤테크놀로지 제9기 정기주주총회 소집공고

제9기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제21조 규정에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  • 1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시
  • 2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 1층 미디어룸
  • 3. 회의목적사항
    • (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
    • (2) 부의안건
      • 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
      • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
      •   - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건
        •   제3-1-1호 : 이수일 선임의 건
        •   제3-1-2호 : 조현범 선임의 건
        •   제3-1-3호 : 박종호 선임의 건
      •   - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (표현명, 강영재, 김종갑)
      • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (표현명, 강영재, 김종갑)
      • 제5호 의안 : 분리선출 사외이사(감사위원회 위원이 되는 사외이사) 선임 의안의 투표방식 결정의 건
      • (일괄표결 다득표자 선임)
      • 제 6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)
        •   - 제6-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미라 선임의 건
        •   - 제6-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이혜웅 선임의 건 (주주제안)
      • 제 7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
    • 4. 의결권 행사에 관한 사항
      주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
      당사는 정관 제30조에 의거 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 서면으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
      또한, 당사는 주주님의 편의를 위해 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 도입하였으며, 주주총회에 참석하지 아니하고
      전자투표 및 전자위임장 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
    • 5. 주주총회 참석시 준비물
      • - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
      • - 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재 및 날인), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증
    • 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
      당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조
      제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에
      위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을
      수여하실 수 있습니다.
    • 가. 전자투표 관리시스템
    • 나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 29일
      - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
    • 다. 행사 방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
      - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 통신사(PASS) 인증, 공동인증서
          ※ 법인/외국인은 공동인증서만 이용 가능
    • 라. 수정동의안 처리
      - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
    • 마. 서면투표와 전자투표로 의결권을 중복하여 행사할 수 없으며, 중복 행사한 경우 회사 도달 기준 최종적으로 행사한 의결권이
      유효함
    • 7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
      2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로
      전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로
      전환하시기 바랍니다.

경기도 성남시 분당구 판교로 286(삼평동)

한국타이어앤테크놀로지 주식회사

대표이사 사장 이 수 일

 

※ 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

 

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