제7기 정기주주총회 소집공고
당사 정관 제21조 규정에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
- 1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 09:30
- 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 133(역삼동) (한국타이어빌딩 18층 강당)
- 3. 회의목적사항
- (1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
- (2)부의안건
- 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 상호변경
- 제2-2호 의안 : 기타 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 4. 주주총회 참석시 준비물
- - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증
- 5. 경영참고 사항
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에
비치하오니 참고하시기 바랍니다.
- 6. 기타 사항
제7기 배당은 1주당 현금 450원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
당사는 금번 정기주주총회에 기념품을 준비하지 않기로 하였으니 주주여러분의 깊은 이해와 협조를 당부드립니다.
서울특별시 강남구 테헤란로 133(역삼동)
한 국 타 이 어 주 식 회 사
대표이사 사장 조 현 범
