제7기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제21조 규정에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

• 1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 09:30
• 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 133(역삼동) (한국타이어빌딩 18층 강당)
• 3. 회의목적사항
  • (1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  • (2)부의안건
    • 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      • 제2-1호 의안 : 상호변경
      • 제2-2호 의안 : 기타 정관 일부 변경의 건
    • 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  • 4. 주주총회 참석시 준비물
    • - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
    • - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증
  • 5. 경영참고 사항
    상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에
    비치하오니 참고하시기 바랍니다.
  • 6. 기타 사항
    제7기 배당은 1주당 현금 450원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
    당사는 금번 정기주주총회에 기념품을 준비하지 않기로 하였으니 주주여러분의 깊은 이해와 협조를 당부드립니다.

서울특별시 강남구 테헤란로 133(역삼동)

한 국 타 이 어 주 식 회 사

대표이사 사장 조 현 범