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공고 - 주주와 투자자의 신뢰를 바탕으로 성장해 온 한국타이어는 재정 운영의 전 과정과 재무 현황을 빠르고 정확하게 공개하고 있습니다.
등록일2015.03.12. 조회수12958
상세내용
  • 한국타이어 제3기 정기주주총회 소집공고

제3기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제21조 규정에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

  • 1. 일 시 : 2015년 3월 27일(금) 오전 09:30
  • 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 133(역삼동) (한국타이어빌딩 18층 강당)
  • 3. 회의목적사항
    • (1)보고사항 : 감사보고, 영업보고
    • (2)부의안건
      • 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
      • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      • 제3호 의안 : 이사 선임의 건
        • 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
        • 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
      • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
      • 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
  • 4. 주주총회 참석시 준비물
    • - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
    • - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
  • 5. 경영참고 사항
    상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에
    비치하오니 참고하시기 바랍니다.
  • 6. 기타 사항
    제3기 배당은 1주당 현금 400원을 예정하고 있으며, 주주총회 확정시 별도로 통지하겠습니다.
    당사는 금번 정기주주총회에 기념품을 준비하지 않기로 하였으니 주주여러분의 깊은 이해와 협조를 당부드립니다.

서울특별시 강남구 테헤란로 133(역삼동)

한국타이어주식회사

대표이사 부회장  서 승 화

명의개서대리인  부산광역시 남구 문현금융로 40

한국예탁결제원 사장 유 재 훈


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