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내부거래위원회

내부거래위원회는 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 내부적 거래를 감독하고 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 설치된 「이사회 내 위원회」입니다.

상법 제393조의2, 정관 제43조 및 이사회운영규정 제11조 제1항에 근거하여 이사회로부터 대규모 내부거래 등에 관한 승인 권한을 위임 받아 내부거래 위원회를 설치 운영하게 하고 있습니다.

위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라, 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 사전 심사 및 승인의 권한을 통해
부당한 거래를 감시·감독합니다.

 

 

한국타이어앤테크놀로지의 내부거래위원회는 조충환(위원장), 홍성필, 정창화 사외이사로 구성되어 있습니다.

 

1. 권한

내부거래위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 50억 원 이상의 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래행위에 대하여 사전 심사 및 승인을 하며, 주요내용을 변경하고자 하는 때에도 같습니다

 

  • ⑴ 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
  • ⑵ 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
  • ⑶ 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위
  • ⑷ 동일인 및 동일인 친족 출자 계열회사와 상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 행위
  • ⑸ 기타 공정거래법 및 동법 시행령에서 정하는 대규모내부거래에 해당하는 행위

안건의 심사 및 승인을 위해 필요한 경우, 관련 거래의 주요 내용, 계약방식 및 거래상대방 선정기준, 세부 거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있습니다.

 

2. 구성

내부거래위원회의 위원은 이사회 과반수의 결의로 선임하며, 해임의 경우에도 같습니다.

내부거래위원회는 사외이사 3인 이상으로 구성하며, 임기 만료된 위원이 있는 경우 정기주주총회 이후 새로이 구성합니다.

 

내부거래위원회는 위원장이 소집하며 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 청구할 수 있습니다.

위원장이 정당한 사유 없이 1주일 이상 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수
있습니다.

내부거래위원회를 소집함에는 회일을 정하여 그 7일 전에 각 위원에 대하여 통지하여야 하며, 위원 전원의 동의가 있는 때에는
소집절차를 생략할 수 있습니다.

내부거래에 관한 결의는 재적위원 과반수의 찬성으로 하고, 기타 사항에 대하여는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의
찬성으로 합니다.

이 경우 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송∙수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 봅니다.

필요하다고 인정하는 경우 관계 임∙직원 및/또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있으며, 의사에 관하여는 의사록을

작성합니다. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는
서명합니다.

 

자료의 보존

 

다른 계열사와 거래금액 50억원 이상의 대규모 계약 등 회사이익에 중대한 영향을 미치는 계약을 체결할 경우 이와 관련된 세부
자료를 해당 계약의 효력이 최종 만료되는 시점으로부터 3년이 경과할 때까지 보존합니다.


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