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지속가능경영위원회

최근 들어 치열해진 글로벌 경쟁 환경에 대응하기 위해 적극적인 경영활동을 펼쳐 온 결과, 최고 의사결정기구인 이사회의 소집
횟수와 취급 업무가 크게 증가하였습니다.

한국타이어앤테크놀로지는 이사회 소집 횟수와 절차를 줄이고 신속한 의사결정으로 업무의 전문성과 효율성을 높이기 위해 이사회 내에 지속가능경영위원회를 운영하고 있습니다.

지속가능경영위원회 활동 덕분에 정기 이사회는 핵심 안건 논의기구로 특화되었으며, 이사회 활동을 시스템적으로보완하여

책임경영을 더욱 강화하고 있습니다.

한국타이어앤테크놀로지의 지속가능경영위원회는 대표이사를 의장으로 하여 사내이사로 구성되어 있습니다.

1. 권한

지속가능경영위원회는 이사회의 권한 중 다음 사항을 제외한 사항에 대하여 이사회의 위임을 받아 심의ㆍ의결할 수 있다.

  • ⑴ 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
  • ⑵ 대표이사의 선임 및 해임
  • ⑶ 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
  • ⑷ 정관에서 정하는 사항

지속가능경영위원회는 이사회에 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항에 대하여 심의할 수 있으며, 기타 일상 경영사항을 심의ㆍ의결할 수 있습니다.

2. 구성

지속가능경영위원회 위원은 이사회에서 선임하고 해임하며 2인 이상의 이사로 구성합니다.

지속가능경영위원장은 위원회를 대표하고 위원회 회의시 의장이 됩니다. 위원장의 유고시에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를
대행합니다.

회의는 정기회의와 임시회의로 하며, 정기회의는 분기 1회 이상 개최하는 것을 원칙으로 합니다. 다만 결의사항이 없을 경우 생략할 수 있습니다. 임시회의는 필요에 따라 수시로 개최합니다.

지속가능경영위원회는 위원장이 소집하며 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 청구할 수 있습니다. 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있습니다.

결의는 재적의원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 하며 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 

음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 출석한

것으로 봅니다.

 

지속가능경영위원회에는 다음의 사항을 부의 할 수 있습니다.

  • ① 경영일반에 관한 사항 심의 및 의결
  • ㆍ연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
  • ㆍ사업계획, 사업구조조정 추진
  • ㆍ해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진
  • ㆍ급여, 근무제도 및 복리후생 변경에 관한 사항
  • ㆍ기술 도입계획 및 기술공여정책
  • ㆍ연간 및 중장기 기술개발 계획
  • ㆍ중요설비 교체계획 및 신 증설 계획
  • ㆍ지점, 공장, 사무소 사업장의 설치 이전 및 폐지
  • ㆍ해외지사, 현지법인 등의 설치 이전 및 철수
  • ㆍ기타 중요 경영 현안
  • ② 재무 등에 관한 사항
  • ㆍ자기자본 2.5% 미만의 타법인(관계사) 출자, 증자, 출자지분 처분
  • ㆍ자기자본 5% 미만의 시설투자, 단기차입금증감
  • ㆍ자기자본 2.5% 미만의 채무(지급)보증의 건
  • ㆍ자산총액 5% 미만의 유형자산취득, 처분
  • ㆍ내부거래의 승인(특수관계자와의 거래)
  • ㆍ해외법인 Subordination Agreement (연장)승인
  • ㆍ여신 신규약정 / 한도 증액, 연장 / 한도 내 과목한도 변경
  • ㆍ임원배상책임보험 가입
  • ㆍ기타 재무관련 주요 현안 / 이사회에서 위임한 사항
  • ③ 경영 전반에 걸 Risk 관리에 대한 사항
  • ㆍRisk 관리 운영 실태
  • ㆍ의사결정을 요하는 Risk 현안
  •  
  • ④ 기타 위원장/위원이 필요하다고 인정하는 사항
  •  
  • 지속가능경영위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있으며, 위원회의
    의사에 관하여는 의사록을 작성합니다.
  • 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 및 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명합니다.


  • 지속가능경영위원회는 재무회계 담당임원을 간사로 두며, 위원장의 지시에 따라 위원회 사무전반을 담당합니다.

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