본문으로 이동

Home 기업정보 회사소개 지배구조 감사위원회

지배구조 - 한국타이어는 투명하고 안정적인 지배구조를 확고히 구축, 주주가치와 기업가치를 극대화해 나가고 있습니다.

감사위원회

감사위원회는 정기위원회와 임시위원회로 하며 정기위원회는 매 분기 1회 개최함을 원칙으로 합니다. 단, 부득이한 사정이 있는 경우에는 위원장은 그 개최를 연기 또는 중지할 수 있으며 임시위원회는 필요에 따라 수시로 개최합니다.

감사위원회는 위원장이 소집하며, 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 요구할 수 있습니다. 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 요구한 위원이 위원회를 소집할 수 있습니다.

위원회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 위원에 대하여 통지를 발송하여야 합니다. 감사위원 전원의 동의가 있는 때에는 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있습니다.

감사위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 합니다. 이 경우 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 봅니다.

감사위원회에 부의할 사항은 다음과 같습니다.

  • 1. 주주총회에 관한 사항
    • ⑴ 임시주주총회의 소집청구
    • ⑵ 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
  • 2. 이사 및 이사회에 관한 사항
    • ⑴ 이사회에 대한 보고의무
    • ⑵ 감사보고서의 작성 ㆍ 제출
    • ⑶ 이사의 위법행위에 대한 유지청구
    • ⑷ 이사에 대한 영업보고 요구
    • ⑸ 이사회에서 위임받은 사항
  • 3. 감사에 관한 사항
    • ⑴ 업무 ㆍ 재산 조사
    • ⑵ 자회사의 조사
    • ⑶ 이사의 보고 수령
    • ⑷ 이사와 회사간의 소에 관한 대표
    • ⑸ 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소제기 결정여부
    • ⑹ 외부감사인(이하 ‘감사인’이라 한다) 선임 및 변경.해임에 대한 승인
    • ⑺ 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고수령
    • ⑻ 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고수령
    • ⑼ 감사계획 및 결과
    • ⑽ 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토
    • ⑾ 내부통제시스템(내부회계관리제도 포함)의 평가
    • ⑿ 감사인의 감사활동에 대한 평가
    • ⒀ 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인
    • ⒁ 내부 감사부서 책임자의 임명에 대한 동의

감사위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 출석하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요청할 수 있습니다.

감사위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명합니다.

감사위원회(감사)의 주요활동내역

감사위원회의 회차별 주요활동
회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부
12-정기-1 2012.11.01 2012년 Global 3분기 연결 실적 보고의 건 가결
2012년 3분기 업무 감사 결과 보고의 건 가결
13-정기-1 2013.01.15 2012년 Global 4분기 연결 실적 보고의 건 가결
2012년 4분기 업무 감사 결과 보고의 건 가결

TOP

It is

닫기