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지배구조 - 한국타이어는 투명하고 안정적인 지배구조를 확고히 구축, 주주가치와 기업가치를 극대화해 나가고 있습니다.

감사위원회

한국타이어의 감사위원회 위원은 3인이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

당사는 정관 및 상법 제415조의 2에서 규정에 의거하여 상법상의 감사위원회를 설치하였으며
구성 방법 등은 하기와 같습니다.

(구 성)
  1. 1. 위원회 위원은 주주총회 결의에 의하여 선임한다.
  2. 2. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
  3. 3. 위원 총수 중 상법 제415조의2 제2항 각호에 해당되는 자가 3분의 1을 초과할 수 없다.
  4. 4. 사외이사인 위원이 사임·사망 등의 사유로 인하여 제3항의 규정에 의한 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 충족되도록 하여야 한다.
(직무와 권한)
  1. 1. 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
  2. 2. 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.
  3. 3. 위원회는 상기 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
(결의방법)
위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다. 이 경우 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원 이 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
(위원장)
  1. 1. 위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 결의로 위원회를 대표할 위원장을 사외이사 중에서 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
  2. 2. 위원장은 위원회의 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원별로 업무를 분장할 수 있다.
  3. 3. 위원장의 유고시에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.
(종 류)
  1. 1. 위원회는 정기위원회와 임시위원회로 한다.
  2. 2. 정기위원회는 매분기 1회 개최함을 원칙으로 한다.  단, 부득이한 사정이 있는 경우에는 위원장은 그 개최를 연기 또는 중지할 수 있다.
  3. 3. 임시위원회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
(소집권자)
  1. 1. 위원회는 위원장이 소집한다.
  2. 2. 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 요구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 요구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.
(소집절차)
  1. 1. 위원회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 위원에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
  2. 2. 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.
(부의사항)

위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

  1. 1. 주주총회에 관한 사항
  2. 2. 이사 및 이사회에 관한 사항
  3. 3. 감사에 관한 사항
(의사록)
  1. 1. 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
  2. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

한편, 당사는 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 용이하게 하기 위하여, 회사내부규정인 '감사위원회 운영규정'을 제정하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있도록 명기함으로써 활동의 근거를 마련하고 있습니다.


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